O que é Conheça seu Cliente (KYC) e por que ele é importante?

Conheça seu Cliente (KYC) é um processo que envolve a coleta e verificação de informações sobre os clientes para identificá-los. As regulamentações KYC são importantes porque fornecem uma camada extra de segurança contra lavagem de dinheiro e outros tipos de fraude. Ao completar um processo KYC, os usuários podem ter certeza de que a pessoa com quem estão lidando é quem dizem ser. Além disso, o KYC pode ajudar os emissores a cumprir os regulamentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e garantir que seus colecionáveis ​​não sejam usados ​​para atividades criminosas.

O KYC inclui verificação cruzada de documentos, verificação de vivacidade, triagens AML e outras verificações que podem ajudar a autenticar a identidade do comprador e do vendedor e fornecer proteção contra fraude e roubos.

Como faço para completar o processo KYC?

Navegue até o menu de configurações no canto superior direito do aplicativo da web e no canto superior esquerdo do aplicativo móvel. Selecione "Verificar Identidade".

Você será solicitado a inserir seus dados demográficos como mostrado.

Em seguida, você será solicitado a selecionar sua forma de identificação para verificação.

Depois de ter decidido a melhor forma de identificação, você será solicitado a enviar ou tirar uma imagem de alta resolução da frente e do verso do objeto.

*Observe que pouca iluminação, desfoque e outros problemas ambientais podem fazer com que o upload falhe ou que o processo de verificação seja recusado. Certifique-se de que todas as imagens ou uploads estejam claros.

Depois que seus documentos forem carregados, você será solicitado a tirar uma foto sua.

*Como mencionado anteriormente, certifique-se de que você esteja facilmente visível, sem nada no rosto ou na cabeça que possa causar problemas com a verificação (ou seja, óculos de sol, chapéu, etc.).

Depois que todas as etapas forem concluídas, as informações serão enviadas ao nosso parceiro de verificação terceirizado para serem processadas. Se tudo correr bem, você receberá uma confirmação de que foi liberado. Se algo precisar ser ajustado ou reenviado, você também será notificado. Se você tiver alguma dúvida ou não tiver recebido notícias de ninguém, entre em contato com nossas equipes de suporte.

Vamos continuar com seu primeiro depósito!