Che cos'è Conosci il tuo cliente (KYC) e perché è importante?

Conosci il tuo cliente (KYC) è un processo che prevede la raccolta e la verifica delle informazioni sui clienti per identificarli. Le normative KYC sono importanti perché forniscono un ulteriore livello di sicurezza contro il riciclaggio di denaro e altri tipi di frode. Completando un processo KYC, gli utenti possono essere sicuri che la persona con cui hanno a che fare sia chi dice di essere. Inoltre, il KYC può aiutare gli emittenti a conformarsi alle normative AML (Antiriciclaggio) e a garantire che i loro oggetti da collezione non vengano utilizzati per attività criminali.

Il KYC include il controllo incrociato dei documenti, la verifica della vitalità, gli screening AML e altri controlli che possono aiutare ad autenticare l'identità dell'acquirente e del venditore e a fornire protezione contro frodi e furti.

Come faccio a completare il processo KYC?

Vai al menu delle impostazioni in alto a destra dell'app web e in alto a sinistra dell'app mobile. Seleziona "Verifica identità".

Ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati demografici come mostrato.

Successivamente ti verrà chiesto di selezionare la tua forma di identificazione per la verifica.

Dopo aver deciso la forma di identificazione migliore, ti verrà chiesto di caricare o scattare un'immagine ad alta risoluzione della parte anteriore e posteriore dell'oggetto.

*Si prega di notare che una scarsa illuminazione, sfocature e altri problemi ambientali possono causare l'interruzione del caricamento o il rifiuto del processo di verifica. Assicurati che tutte le immagini o i caricamenti siano chiari.

Una volta caricati i tuoi documenti, ti verrà chiesto di scattare una foto di te stesso.

*Come accennato in precedenza, assicurati di essere facilmente visibile senza nulla sul viso o sulla testa che possa causare problemi con la verifica (ad esempio occhiali da sole, cappello, ecc.).

Una volta completati tutti i passaggi, le informazioni vengono inviate al nostro partner di verifica di terze parti per essere elaborate. Se tutto va bene, riceverai la conferma che sei stato autorizzato. Se è necessario modificare o inviare nuovamente qualcosa, riceverai anche una notifica. In caso di domande o se non hai ricevuto risposta da nessuno, contatta i nostri team di supporto.

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