¿Qué es Conozca a su Cliente (KYC) y por qué es importante?

Conozca a su cliente (KYC) es un proceso que implica recopilar y verificar información sobre los clientes para identificarlos. Las regulaciones KYC son importantes porque brindan una capa adicional de seguridad contra el lavado de dinero y otros tipos de fraude. Al completar un proceso KYC, los usuarios pueden estar seguros de que la persona con la que están tratando es quien dice ser. Además, KYC puede ayudar a los emisores a cumplir con las regulaciones ALD (Antilavado de Dinero) y garantizar que sus objetos de colección no se utilicen para actividades delictivas.

El KYC incluye la verificación cruzada de documentos, la verificación de actividad, las evaluaciones ALD y otras comprobaciones que pueden ayudar a autenticar la identidad del comprador y del vendedor y brindar protección contra el fraude y los robos.

¿Cómo completo el proceso KYC?

Navegue hasta el menú de configuración en la esquina superior derecha de la aplicación web y en la esquina superior izquierda de la aplicación móvil. Seleccione "Verificar identidad".

Se le pedirá que ingrese sus datos demográficos como se muestra.

A continuación, se le pedirá que seleccione su forma de identificación para la verificación.

Después de haber decidido la mejor forma de identificación, se le pedirá que cargue o tome una imagen de alta resolución del anverso y reverso del objeto.

*Tenga en cuenta que la mala iluminación, el desenfoque y otros problemas ambientales pueden hacer que la carga falle o que se rechace el proceso de verificación. Asegúrese de que todas las imágenes o cargas sean claras.

Una vez que se hayan cargado sus documentos, se le pedirá que se tome una foto.

*Como se mencionó anteriormente, asegúrese de que se le vea fácilmente sin nada en la cara o la cabeza que pueda causar problemas con la verificación (es decir, gafas de sol, sombrero, etc.).

Una vez completados todos los pasos, la información se envía a nuestro socio de verificación externo para su procesamiento. Si todo va bien, recibirá una confirmación de que ha sido autorizado. Si es necesario ajustar o volver a enviar algo, también se le notificará. Si tiene alguna pregunta o no ha recibido respuesta de nadie, comuníquese con nuestros equipos de soporte.

¡Continuemos con su primer depósito!